Департамент АФМ по Алматинской области провел расследование по делу о хищении субсидий и незаконной выписке фиктивных с

В ходе расследования выявлена схема выписки фиктивных электронных счетов-фактур через ИП. В Алматинской области в

Алмалинский районный суд Алматы вынес приговор гражданину Турции Чаталу Эмре по делу о фиктивных счетах-фактурах. По ма

Незаконный доход и недвижимость нарушителя переданы в собственность государства. Гражданин Турции в Алматы органи

Гражданин Турции организовал в Алматы незаконную схему по выписке фиктивных счетов-фактур подконтрольными ему компаниям

В преступную схему также была вовлечена сотрудник управления государственных доходов. Департаментом Агентства по

Сотрудники Агентства по финансовому мониторингу ВКО пресекли деятельность группы лиц, подозреваемых в организации масшт

Сотрудники Департамента АФМ по ВКО пресекли деятельность группы, причастной к выписке фиктивных счетов-фактур от имени

Сотрудника управления государственных доходов подозревают в помощи группе, которая выписывала фиктивные счета-фактуры о

Агентством по финансовому мониторингу окончено расследование по факту причинения имущественного ущерба при закупе лекар

Агентство по финансовому мониторингу сообщило о завершении расследования дела о завышении цен при закупе препаратов для

Подозреваемый организовал схему по выписке фиктивных счетов-фактур без фактического выполнения работ. Генеральной

Следствие считает, что он недоплатил налоги на сотни миллионов тенге. Сейчас его поместили в СИЗО, сообщает Orda.kz. Ге

Гражданина Казахстана экстрадировали из Кыргызстана за совершение тяжкого преступления в сфере экономической деятельнос

В результате внедрения модуля биометрической идентификации установлено 17,4 тысячи рисковых предприятий с признаками в

Его доставили на родину сотрудники Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу, передает ИА «NewTimes

Ущерб от противоправных действий с налоговыми отчисления составил около 1,3 миллиарда тенге. Сотрудниками Генпрок

Гражданина Казахстана, подозреваемого в неуплате налогов на сумму 1,3 млрд тенге, экстрадировали из Грузии для привлече

Сотрудниками Генеральной прокуратуры и Агентства по финансовому мониторингу из Грузии экстрадирован гражданин Казахстан

В России распространяются жилищные схемы, когда продавец оспаривает сделку, прикрываясь влиянием мошенников. В итоге по

Департамент АФМ по Кызылординской области при координации транспортной прокуратуры закончил расследование в отношении р